זמינות 24 שעות ביממה למקרי חירום

עורך דין הלבנת הון

מהי הלבנת הון?

הלבנת הון הינה עשיית פעולה בהון אשר נצבר בדרכים לא חוקיות במטרה להטמיע את אותו ההון, שמקורו בפעילות עבריינית ברכוש הנושא אופי חוקי, ובכך להסוות את מקורו הבלתי חוקי של הרכוש והצגתו כאילו נצבר באמצעים כשרים וחוקיים. במאמר זה יסביר עו"ד הלבנת הון בקצרה, מהם עיקרי חוק איסור הלבנת הון, סעיפים מרכזיים בחוק איסור הלבנת הון, מנגנוני האכיפה וכן הליכי החילוט בהתאם לחוק איסור הלבנת הון. לייעוץ משפטי מקיף וכולל מומלץ לפנות למשרדנו אלעד שאול ושות', לצורך תיאום פגישה 03-7775555.

זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה

הרקע לחקיקת חוק איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000 מתוך מטרה להיאבק בפשיעה המאורגנת. מטרתו של המחוקק הייתה למנוע את יצירת הרווח הכספי ומקור המימון לארגוני פשיעה ועבריינות ובכך ליצור הרתעה ולבטל תמריצים כלכליים לעבור עבירות של הלבנת הון.

מנגנוני האכיפה בחוק איסור הלבנת הון

החוק קובע איסורים וחובות המוטלים על גופים פיננסיים כגון: מוסדות בנקאיים, נותני שירותי מטבע – נש"מ (צ'יינג'), גופים מבטחים, חברי בורסה וכן גופים פיננסיים נוספים, מתוך הנחה כי לגופים אלה יכולת לחשוף את אותם כספים, המהווים את "פירות" העבירה כשהם עוברים אצלם (בחשבונות בנק וכו'), לנטר, לפקח ולדווח לרשויות האכיפה כשעולה החשד לביצוע עבירות הלבנת הון.

סעיפים מרכזיים בחוק איסור הלבנת הון

בחוק ישנן שלוש עבירות הלבנת הון מרכזיות. שתיים מתוך עבירות הלבנת הון, קבועות בסעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון – דנות באיסור להלבין הון. לפי הרשות לאיסור הלבנת הון העונש הקבוע למבצע עבירות הלבנת הון לפי סעיף 3 הינו עד 10 שנות מאסר בפועל. סעיף 3(א) אוסר על ביצוע פעולה ב- "רכוש אסור", במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו, או את עשיית הפעולה בו.

"רכוש אסור" מוגדר בסעיף זה –

  1. רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה.
  2. רכוש ששימש לביצוע עבירה.
  3. רכוש שאפשר ביצוע עבירה.
  4. רכוש שנעברה בו עבירה.

 

סעיף 3(ב) אוסר על עשיית פעולה ברכוש – כל רכוש ואין הכרח כי המדובר ברכוש אסור – או מסירת מידע כוזב, במטרה למנוע את הדיווחים, המחויבים לפי החוק, או לגרום לדיווחים בלתי-נכונים. דינו של העובר על סעיף זה הינו עד 10 שנות מאסר בפועל. העבירה השלישית, קבועה בסעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון – דנה באיסור עשיית פעולה ברכוש אסור. העונש הקבוע למבצע עבירות הלבנת הון לפי סעיף זה הינו עד 7 שנות מאסר בפועל.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

מהי עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון?

החוק מגדיר בתוספת הראשונה לחוק מהן העבירות שייחשבו כעבירות מקור אשר על פירותיהן יחולו הוראות סעיף 2 לחוק איסור הלבנת הון, וקובע שורה ארוכה של עבירות פליליות ועבירות בעלות אופי מסחרי אשר הינן עבירות מקור: עבירות שוחד, הימורים, סחר בסמים, סחר בלתי חוקי בנשק, עבירות של מכירה והפצה של חומר תועבה, עבירות שוחד, עבירות מע"מ – כגון הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות שנעברו בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק ניירות ערך – כגון שימוש במידע פנים והרצת מניות, עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים וכן עבירות נוספות.

יש לציין כי רשימה זו הינה רשימה חלקית ולא ממצה של כל העבירות המצויות בתוספת הראשונה לחוק, אשר ניתן להגדירן כעבירות מקור. גם עבירות הלבנת הון שבוצעו מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומהוות עבירה לפי דיני אותה מדינה שם בוצעו עבירות הלבנת הון יאפשרו להאשים אדם בהלבנת הון, בעבירה לפי דיני מדינת ישראל וזאת למרות שהעבירה כלל לא בוצעה במדינת ישראל וזאת, לפי סעיף 2 (ב) לחוק איסור הלבנת הון. הסעיף הזה נועד לעזור לרשויות התביעה להתגבר על קשיים בהוכחת עבירה שבוצעה בחו"ל בבית משפט בישראל וזאת משום שלרוב עבירות פיננסיות מתוחכמות וקשות להוכחה.

חילוט כספים ורכוש

כאשר אדם מורשע בהליך פלילי בעבירה על החוק, בנוסף על העונש הצפוי הקבוע בחוק, המדינה מחלטת לנאשם את הרכוש שהיה קשור לביצוע עבירה לפי סעיף 21 (א) לחוק איסור הלבנת הון תש"ס קובע :

"הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 3 או 4, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש יחולט רכוש מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא –

(1) רכוש שנעברה בו העבירה, וכן רכוש ששימש לביצוע העבירה, שאפשר את ביצועה או שיועד לכך;

(2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך".

עורך דין להלבנת הון מומחה

משרדנו מומחה בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בהלבנת הון. במשרדנו עורכי דין המעניקים ייעוץ משפטי החל משלב החקירה, אשר הינו שלב קריטי בהגנה על בבתי משפט לנאשמים בעבירות הלבנת הון בכל שלביו של ההליך הפלילי. לפני הגשת כתב אישום נגד חשוד בעבירות הלבנת הון, הוא נקרא לחקירה במשטרה או במשרדי רשות המיסים ופעמים רבות אף נעצר לצורכי חקירה. הזכות להיוועץ בעורך דין פלילי בטרם החלה החקירה, היא זכות המוקנית לכם בחוק והיא חשובה מאין כמותה על מנת להגן על זכויותיכם. מניסיוננו, היוועצות בעורך דין צווארון לבן מומחה יכולה לחסוך הליכים משפטיים ארוכים ויקרים בבית המשפט. עורך דין אלעד שאול, הוא שותף מייסד בפירמת עורכי הדין אלעד שאול ושות', מנוסה במיסוי פלילי בישראל, עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות. עו״ד אלעד שאול עבד במשרד המשפטים – פרקליטות מחוז תל אביב.

שאלות ותשובות
הלבנת הון הינה פעולה שנעשתה בהון שנצבר באופן לא חוקי שמקורו בפעילות עבריינית ברכוש חוקי. בהלבנת הון מנסה העבריין להטמיע את ההון שנאסף בדרך לא חוקית, להסוות את המקור שלו, ולהציג אותו כהון שנצבר באופן חוקי. על פי חוק איסור הלבנת הון, חלים איסורים וחובות על גופים פיננסיים כמו בנקים, חברות ביטוח, בורסה, וכולי. בכוחם של גופים אילו לחשוף את ההון הלא חוקי שעובר דרכם בחשבונות, ולפקח ולדווח עליו לרשויות האכיפה כשיש חשד לביצוע עבירה.
חוק איסור הלבנת הון קובע עבירות מרכזיות בקשר להלבנת הון ובהן: איסור להלבין הון כאשר העונש הצפוי הוא עד 10 שנים מאסר; איסור ביצוע על פעולה ברכוש אסור (רכוש שמקורו בעבירה, ששימש לביצוע עבירה, רכוש שנעברה בו עבירה, וכולי) במטרה להסתיר את מקור בעלי הזכויות שבו, ופעולות שנעשות בו, כאשר העונש הצפוי הוא עד 10 שנות מאסר; וכן, איסור עשיית פעולה בכל רכוש או מסירת מידע כוזב כדי למנוע דיווחים או לגרום לדיווחים שאינם אמת. העונש על כך עד 7 שנות מאסר.
חוק איסור הלבנת הון קובע בתוספת הראשונה רשימה של עבירות פליליות ועבירות שיש להן אופי מסחרי שנחשבות לעבירות מקור כמו למשל עבירות שוחד, הימורים, סחר בסמים, עבירות מע"מ, עבירות על חוק ניירות ערך, וכולי. בעבירות הלבנת הון שבוצעו מחוץ לישראל שנחשבות לעבירות לפי דין המדינה בה בוצעו, ניתן יהיה להאשים בהלבנת הון על אף שהעבירה בוצעה מחוץ לישראל.
בטרם יוגש כתב אישום נגד אדם בעבירת הלבנת הון הוא כאמור מוזמן לחקירה במשטרה או ברשות המיסים. זכות ההיוועצות שלו בעורך דין פלילי הינה זכות בסיסית וחשובה עוד בטרם החלה חקירתו. ייעוץ בעורך דין שמומחה לתחום כמו עורך הדין אלעד שאול, יכול למנוע הליכים ארוכים ומתישים בבתי המשפט. עורך הדין אלעד שאול מומחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות הלבנת הון בכל השלבים של ההליך הפלילי, משלבי החקירה ולאורך המשפט, והכל במומחיות וניסיון רבים מאוד.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין הלבנת הון?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
תמונה של עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף?
חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
מצוין
5.0
סיגל מ.
הוווו עכשו זה נותן לי להוסיף כיתוב מעבר ל5 כוכבים ! עוקבת אחרי עורך דין אלעד כבר תקופה, יש לו תוכן מטורף ומלא ידע, אדם חד, שנון ומקצועי, הרבה מעבר לזה שהוא אנושי וסובלני בהסברים שלו.
אני סטודנטית למשפטים ולא פעם נתקלתי בתוכן שפרסם שחדד חומר בצורה הרבה יותר טובה משמלמדים באקדמיה. כיף להקשיב לך!
סטודנטים תתחילו לעקוב אחריו!
Response from the owner:תודה רבה סיגל
אבי ב.
עורך דין אלוף! יש לכם על מי לסמוך שידע לנהל את התיק שלכם בצורה הטובה ביותר!!
Response from the owner:תודה רבה אבי היקר. מעריך מאוד את ההשקעה!
ישי א.
בן אדם מקצועי משכמו ומעלה
תותח שאין כמותו
Response from the owner:תודה רבה ישי! מעריך את ההשקעה
משה כ.
מספר 1 בתחום.
מומלץ!!!!
Response from the owner:משה היקר, תודה רבה! מעריך את ההשקעה והזמן
חגית מ.
אדם מקצועי ומיוחד במינו! ממליצה לכל אחד ואחד שצריך עורך דין לפנות אליו.
Response from the owner:תבורכי חגית. תודה לך!
אורנה שוורץ א.
עורך דין מקצועי אמיתי כן ישר יחס אישי ממליצה עליו בחום לכל מי שזקוק לסיוע ..🙏
Response from the owner:תודה אורנה היקרה, מעריך את המילים החמות וההמלצה!
daniel D.
אלעד הוא הרבה יותר מעורך דין – הוא מקצוען אמיתי שמעניק שירות אישי, מסור ומדויק. מהרגע הראשון היה לי ברור שאני בידיים טובות. הוא תמיד זמין לשאלות, קשוב לכל צורך ומתייחס לכל עניין ברצינות ובמקצועיות.

השירות שאלעד מעניק הוא יוצא דופן. לא מדובר רק בידע המשפטי הרחב שלו, אלא גם בגישה האישית, באכפתיות ובהתחייבות הבלתי מתפשרת לטובת הלקוח. הוא תמיד פועל בשקיפות וביושר, מסביר את כל הפרטים לעומק ומעניק תחושת ביטחון לאורך כל הדרך.

בעולם שבו יש לא מעט אנשי מקצוע שיודעים לעשות הרבה רעש וצלצולים אך בפועל לא מספקים תוצאות, אלעד בולט בגישה אחרת – הוא לא מחפש כותרות, אלא פשוט עושה את העבודה כמו שצריך, עם דגש על יסודיות, איכות ותוצאה מיטבית.

אין לי ספק שאם אזדקק לשירות משפטי בעתיד, אלעד יהיה הכתובת הראשונה שאליה אפנה. תודה רבה, עו"ד אלעד שאול, על השירות המקצועי, האמין והאכפתי!
Response from the owner:דניאל היקר, תודה רבה על ההמלצה המפורטת והכנה. מעריך את ההשקעה!
Simcha W.
אלעד הוא עורך דין יוצא דופן ומומחה למשפט פלילי ברמה הגבוהה ביותר.
הוא מביא איתו חשיבה חדה, נחישות בלתי מתפשרת והשקעה יוצאת דופן בכל תיק.
מעבר למקצועיות המרשימה, הוא אדם הגון וקשוב, שפועל במסירות, אכפתיות ואנושיות.
אפשר לסמוך עליו לחלוטין שיילחם עבור כל פרט ופרט.
לבחור בו זה לדעת שיש לך לוחם משפטי אמין, חד ואכפתי שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות!
Response from the owner:שמחה, תודה רבה על ההשקעה ועל המילים החמות. מאמין שההמלצה הנהדרת הזו תסייע ללקוחות עתידיים להחליט בידי מי להפקיד את גורלם. תודה לך!
David M.
אני
רוצה להמליץ בחום על עורך הדין על השירות המשפטי המצוין שקיבלתי ממנו. מההתחלה הוא הפגין מקצועיות, ידע רחב ונכונות אמיתית לעזור. הוא ליווה אותי לאורך כל התהליך בסבלנות ובמסירות, הסביר כל שלב בצורה ברורה, והעניק לי תחושת ביטחון מלאה.
Response from the owner:דוד היקר, תודה רבה! בשורות טובות ובשמחות בלבד
רותם-בל י.
עורך דין חריף, לב ענק והכי חשוב אוהב ישראל.
Response from the owner:תודה רותם! בשמחות :)
אורטל ל.
מקצועי והגון מספר 1 בתחום
Response from the owner:תודה אורטל הנהדרת
Harel S.
הכי מקצועי בתחום!
נחמי ה.
אחלה עו"ד שבעולם, המקצועיות החוכמה והכל בנעימות ובטוב טעם! ממליצה בחום!!
Response from the owner:תודה רבה! מעריך. אלעד
אורלי ל.
עו״ד אלעד שאול הוא מקצוען אמיתי, מהטובים שיש בתחום. מי שמחפש עורך דין שהוא גם חריף, גם יסודי וגם אנושי – אלעד הוא הכתובת. אי אפשר שלא להעריך את הידע הרחב, הניסיון והיכולת להסתכל על כל פרט קטן בתיק. ממליצה בחום לכל מי שזקוק לייצוג מקצועי ואמין, כזה שנותן שקט וביטחון לאורך כל הדרך
Response from the owner:אורלי יקירתי, אני מעריך ומודה לך על ההשקעה ועל ההמלצה החמה!
יהונתן א.
אלעד הוא משפטן מעולה, ובקיא בתחום מומחיותו הפלילית. הוא גם איש שיחה נעים, רהוט ואדיב.
ממליץ בחום.
Response from the owner:יהונתן היקר, תודה על המילים החמות. מעריך מאוד את ההשקעה! אלעד
רויטל ע.
אם יש בן אדם אחד ! שאומר את האמת ! זה רק עורך דין אלעד שאול מספר אחד בתחום
Response from the owner:תודה רבה על הביקורת החמה! מעריך. אלעד
זוהר ש.
אלעד שאול זה עורך דין מהמעלה הראשונה בקי בתחום הפלילי ברמה גבוהה
נותן שירות מהטובים בתחום
תודה אלעד
Response from the owner:תודה רבה על הביקורת החמה! מעריך. אלעד
רן מ.
מספר 1
Response from the owner:תודה רבה! מעריך. אלעד
LuxeLady
ממליצים בחום!!!
Response from the owner:תודה רבה! מעריך. אלעד
Aviel G.
אני אוהב את אלעד מאוד, נותן לי ולאזרחים רבים הרבה מידע שעוזר לי ולהם, נותן מזמנו ובעל מידות טובות🩵 שווה לעקוב אחריו בעיקר באינסטגרם, כיף גדול🌺
Response from the owner:תודה רבה על המילים החמות! מעריך מאוד אלעד
יעקב כ.
מקצוען !!
Response from the owner:תודה רבה! מעריך. אלעד
keren G.
התייעצתי עם אלעד בנושא משמעותי עבורי וזכיתי למקצועיות, שלוותה בהקשבה ובהרגעה. ממליצה בכל ליבי.
יישר כח!
Response from the owner:קרן יקרה, תודה על הביקורת החיובית. שמחתי להיות לעזר. אלעד
talior M.
ממליצה על עו״ד אלעד בחום!
הבן אדם עם לב ענקי מקשיב מנסה לעזור בלי משחקים ואם זה לא התמחות שלו הוא מפנה אותך למי שכן מתעסק בנושא שביקשת ולא מנפנף אותך. עו״ד שהולך עם האמת ולטובתך על פי החוק עד הסוף שבאמת מגיע ❤️
Response from the owner:טליאור היקרה, תודה על ההשקעה ועל הביקורת הטובה והחיובית :) מעריך מאוד ושמח לראות שהשירות מורגש. בשמחות! אלעד
Sh. S.
אלעד שאול
עורך דין נשמה.
מקצועי.
ולא פחות מזה בנאדם. מענטש
מוצר שאין הרבה בתחום
Response from the owner:תודה רבה! תגובה שכיף לקרוא. בשמחות. אלעד
אורי ק.
יחיד סגולה שאומר את האמת ואת דעתו באינסטגרם. דעתו כדעת אוהבי מדינת ישראל, לא תמיד מתקבלת ע״י האליטות של השמאל. כל הכבוד לך!
Response from the owner:תודה רבה אורי יקר. בלי האמת - מי אנחנו? אלעד
שני בגלר - לבחור נ.
מס 1 בתחום!
מקצועי והגון , לא תתחרטו 🙌🏼
Response from the owner:תודה רבה שני! מעריך את המילים :) אלעד
Denise A.
מקצועי,אמין,מלא ידע,מסביר פנים
מאוד מומלץ
Response from the owner:תודה רבה דניס היקרה. מעריך מאוד!
נתן ל.
אדם מהמם עורך דין מקצועי עזר לי בדיוק במה שאני צריך אין שירות יותר מקצועי ממנו ופגשתי הרבה עו״ד בארץ אבל בן אדם כמו אלעד לא פגשתי הרבה זמן
Response from the owner:נתן יקירי, תודה רבה שבחרת לשתף בדעתך על המשרד ועלי. מעריך מאוד! אלעד
Hagit Z.
יצא לי להתייעץ עם עו״ד שאול באיזה עניין, אין אנושיות כזאת! מקצוען, לא מסבן במילים, ויודע את החוק לפרטי פרטים! ממליצה בחום!
Response from the owner:חגית היקרה, תודה שבחרת לשתף ולהמליץ עלי לגולשים נוספים. מעריך מאוד את זמנך ואת הביקורת הטובה. אלעד
נעם פ.
המלצה חמה על עו״ד אלעד שאול,
מעלה תוכן משפטי חשוב ותורם לידע ולהבנה המשפטית במהלך לימודי המשפטים שלי
גם קבוצת הוואטסאפ שהקים תורמת המון
Response from the owner:העונג כולו שלי. מעריך את הביקורת הטובה! אלעד
keren Y.
עו״ד מקצועי וערכי, מבין עניין ויודע את החוק על בוריו
Response from the owner:תודה רבה קרן יקרה, בשמחות!! אלעד
יצחק ז.
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
Response from the owner:תודה רבה יצחק! מעריך. אלעד
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
פרטי התקשרות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 397 ביקורות